证券代码：300207        证券简称：欣旺达     公告编号：<欣>2023-031

               欣旺达电子股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

【资料图】

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2023年3月7

日召开第五届董事会第四十八次会议、第五届监事会第四十八次会议，审议通过

了《关于对外投资建设盈旺新能源精密结构件项目的议案》，同意欣旺达控股子

公司惠州市盈旺精密技术股份有限公司（以下简称“盈旺”）在浙江省金华市浦

江县成立项目公司投资建设“盈旺新能源精密结构件项目（暂定）”（以下简称

“新能源精密结构件项目”或“项目”）。

  截至本公告日，盈旺与浦江县人民政府（以下简称“浦江县政府”）已签署

《盈旺新能源精密结构件项目投资协议书》

                  （以下简称“《项目投资协议书》”）。

该项目计划总投资52亿元，主要建设内容为3C消费类精密结构件及新能源电池精

密结构件。

称“《上市规则》”）、《欣旺达电子股份有限公司章程》、《欣旺达电子股份

有限公司对外投资管理制度》等相关制度，上述交易事项不构成关联交易。本次

交易事项属于董事会职权范围内，无需提交公司股东大会审议。

组，无需经过有关部门批准。

  二、交易对方基本情况

  机构名称：浦江县人民政府

  统一社会信用代码：11330726002603120F

  机构类型：机关

  注册地址：浙江省浦江县人民东路38号

  法定代表人：胡作滔

  履约能力分析：浦江县政府为地方机关单位，具有充分履约能力。

  经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告

披露日，浦江县政府不是失信被执行人。

  与公司关联关系说明：根据《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，

浦江县政府不属于公司关联方，与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交

易。

     三、《项目投资协议书》的主要内容

  甲方：浦江县人民政府（以下简称“甲方”）

  乙方：惠州市盈旺精密技术股份有限公司（以下简称“乙方”）

  甲方是浦江县人民政府，为乙方盈旺新能源精密结构件项目落户提供载体和

相关政策支持。

  由欣旺达电子股份有限公司控股子公司惠州市盈旺精密技术股份有限公司，

在浦江县成立项目公司浙江盈旺精密科技有限公司（以下简称“项目公司”），

从事盈旺新能源精密结构件项目的投资建设运营。

  项目名称：盈旺新能源精密结构件项目

  主要产品：3C消费类精密结构件及新能源电池精密结构件

  本项目总投资：人民币52亿元（大写金额：人民币伍拾贰亿元整）。

成土地出让的招拍挂。除计划用地外，甲方在项目周边预留土地作为项目后续扩

产做准备，项目后续扩产部分仍享有与本项目相同的优惠政策（如遇国家相关政

策调整而造成地方优惠政策变化，双方按国家新政策中最高优惠政策为准来执

行）。

密科技有限公司，负责项目的建设实施、开发、运营。该项目公司是享受甲方

给予优惠政策的唯一主体。

池精密结构件项目的生产基地，主要从事3C消费类精密结构件、新能源电池精

密结构件制造及销售、新材料技术研发等。

公司运营和管理。

  甲乙双方均应信守承诺，严格履约。任何一方违约的，守约方有权中止履

行其相应义务，书面要求违约方依照本协议约定继续履行。违约方在收到履约

通知书后30日内仍未能履行的，守约方有权解除协议，并有权要求违约方承担

因此给守约方造成的一切损失。

内容与政策法规有抵触或不符合的，按新的政策法规执行。

法向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

  本协议经双方签字盖章之日起成立，并在以下条件满足时生效：协议各方确

认已履行相应的法定审议程序审议通过本协议事项。

  四、本次对外投资的目的和对公司的影响

  本次公司控股子公司盈旺拟于浦江县政府辖区内投资建设“新能源精密结构

件项目”系为了开拓新的业务范围，满足盈旺发展的用地需求，有利于持续巩固

盈旺在3C消费类精密结构件领域的领先地位，稳步提升盈旺在行业的渗透率及占

有率；同时有助于盈旺积极布局拓展业务进入新能源电池精密结构件领域。本次

交易的资金来源为盈旺自筹资金，本次交易不会对公司的正常经营产生不利影响，

不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  五、本次对外投资存在的风险

进展顺利与否仍存在不确定性。

影响，可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。

在因资金紧张等因素而导致合作项目无法按期投入、完成的风险。

  公司将密切关注本次项目的后续进展情况，及时控制风险，保障公司本次

投资的安全和收益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  六、履行的必要程序

新能源精密结构件项目的议案》，董事会同意欣旺达控股子公司盈旺于浦江县政

府辖区内投资建设“新能源精密结构件项目”的事项。

新能源精密结构件项目的议案》，监事会认为：本次欣旺达控股子公司盈旺成立

项目公司并投资建设“新能源精密结构件项目”系出于自身发展的需要并经过充

分评估和论证。本次项目的投资建设系为了开拓新的业务范围，满足盈旺发展的

用地需求，符合盈旺的战略需要，有利于持续巩固公司在 3C 消费类精密结构件

领域的领先地位，稳步提升盈旺在行业的渗透率及占有率；同时有助于盈旺积极

布局拓展业务进入新能源电池精密结构件领域。因此，监事会同意欣旺达控股子

公司盈旺于浦江县政府辖区内投资建设“新能源精密结构件项目”的事项。

符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《上市

规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董

事同意欣旺达控股子公司盈旺于浦江县政府辖区内投资建设“新能源精密结构件

项目”的事项。

  七、备查文件

特此公告。

                         欣旺达电子股份有限公司

                             董事会

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